Philippines nằm trong danh sách xám vì rửa tiền của sòng bạc Junket (Tin tức)
Thông tin
Keywords
Philippines nằm trong danh sách xám vì rửa tiền của sòng bạc Junket
Article ID
00000885
Philippines nằm trong danh sách xám vì rửa tiền của sòng bạc Junket (Tin tức)
Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) cho biết Philippines sẽ vẫn nằm trong “danh sách xám” về rửa tiền toàn cầu cho đến khi nước này có thể giảm thiểu rủi ro liên quan đến những kẻ nghiện đánh bạc .
FATF có trụ sở tại Paris là một tổ chức liên chính phủ do G7 thành lập để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Danh sách xám của FATF gây áp lực lên nền kinh tế của một quốc gia bằng cách thay đổi lĩnh vực ngân hàng của nó, khiến nó trở nên kém linh hoạt và tốn kém hơn khi tham gia.
FATF hôm thứ Sáu thừa nhận rằng Philippines đã đạt được tiến bộ trong việc cải thiện chế độ chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CTF). Nhưng nó đã xác định một số lĩnh vực mà việc giám sát kỹ lưỡng như vậy có thể được cải thiện.
Ngoài việc thắt chặt các biện pháp kiểm soát đối với lĩnh vực junket, chúng bao gồm giám sát tốt hơn các doanh nghiệp và ngành nghề phi tài chính được chỉ định, chẳng hạn như đại lý đồ trang sức, nhà môi giới và phát triển bất động sản và các nhà cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp tài chính.
Ngân hàng Bangladesh Heist (Tin tức)
Sự chú ý của thế giới đổ dồn vào các biện pháp kiểm soát AML lỏng lẻo của Philippines do hậu quả của vụ cướp ngân hàng khét tiếng ở Bangladesh cách đây 5 năm.
Vào tháng 2 năm 2016, các tin tặc hiện bị nghi ngờ làm việc cho Triều Tiên đã tràn ngập Fed New York với yêu cầu chuyển gần 1 tỷ USD từ một tài khoản do chính phủ Bangladesh sử dụng. Năm trong số 35 giao dịch được yêu cầu đã được xử lý, trị giá khoảng 101 triệu đô la trước khi các khoản thanh toán tiếp theo bị chặn.
Trong số các giao dịch này, 20 triệu USD đã được chuyển đến Sri Lanka và nhanh chóng được thu hồi. Phần còn lại chuyển đến một số tài khoản ngân hàng ở Philippines, được mở cùng ngày dưới tên giả.
Từ đó, với sự hỗ trợ của một số nhà khai thác junket, số tiền này đã biến mất vào lĩnh vực sòng bạc của đất nước. Hầu hết vẫn chưa được khám phá.
Lúng túng khi bắt đầu hành động (Tin tức)
Trước đại dịch, lĩnh vực game của nước này đã có tốc độ phát triển nhanh chóng, được thúc đẩy nhờ cải thiện quan hệ với Trung Quốc và chính sách cấp thị thực cho khách du lịch Trung Quốc. Nhưng các nhà lập pháp Philippines tỏ ra lúng túng trước vụ trộm ngân hàng Bangladesh, khiến Ngân hàng Thế giới chỉ trích.
Vào năm 2017, Tổng thống Rodrigo Duterte đã ký luật lần đầu tiên đưa ra các ngưỡng báo cáo giao dịch cho ngành công nghiệp sòng bạc. Nó cũng trao cho nhà chức trách quyền hạn mới để đóng băng quỹ nếu họ bị nghi ngờ có liên quan đến tội phạm.
Trước đây, các sòng bạc đã được miễn trừ khỏi Đạo luật Chống rửa tiền của Philippines năm 2001, được thông qua phần lớn như một biện pháp để tránh bị FATF đưa vào danh sách đen.
Giờ đây, các quan chức nói với Business World Online trong tuần này rằng họ hy vọng sẽ bị xóa hoàn toàn khỏi danh sách xám trước tháng 1 năm 2023.
Mel Georgie B. Racela, giám đốc điều hành của hội đồng chống rửa tiền Philippines, cho biết cơ quan quản lý trò chơi của nước này, PAGCOR, hiện đang “xác định các rủi ro do hoạt động junket gây ra và sau đó sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để giảm thiểu những rủi ro này”.
