KeywordsKhách du lịch sòng bạc ở Las Vegas bị cấm đi lại, bị tống vào tù vì gian lận COVID-19
Article ID00000789
Khách du lịch sòng bạc ở Las Vegas bị cấm đi lại, bị tống vào tù vì gian lận COVID-19 (Tin tức)
Một người đàn ông Bắc Carolina đã được điều trị vào năm ngoái đã kết thúc quá trình điều trị của mình ở Las Vegas trước khi trình báo với một nhà tù liên bang. Anh ta bị cáo buộc đã rút tiền mặt lên tới 92.000 đô la tại sòng bạc ở đó và cũng đã đến thăm Hawaii. Anh ấy không nên đi du lịch.Shawn Allen Farmer, 53 tuổi, ở Greenville, gần đây đã bị bỏ tù. Tại một phiên điều trần tại tòa án liên bang ở Bắc Carolina, Thẩm phán Quận Terrence W. Boyle của Hoa Kỳ cũng đã hủy bỏ việc trả tự do y tế cho Farmer.
Nông dân phải ngồi tù 15 tháng (Tin tức)
Farmer bị kết án 15 tháng tù vào tháng 5 năm ngoái. Anh ta bị cáo buộc đã nhận lợi ích COVID-19 không đúng cách và tham gia vào hành vi gian lận ngân hàng. Anh ta cũng bị cáo buộc đã sử dụng số An sinh xã hội bị đánh cắp từ người khác.Năm ngoái, Farmer đã được phát hành. Không rõ anh ta khai bị bệnh gì.Nhưng vào tháng Giêng, Lực lượng Đặc nhiệm về Lợi ích Gian lận COVID xác nhận rằng Farmer đã đến Hawaii và lấy bằng lái xe Hawaii. Các nhà chức trách cho biết Farmer cũng sử dụng số An sinh Xã hội của người khác để nộp thuế.Tính đến tháng 1, Farmer vẫn còn nợ hơn 42.000 đô la và được cho là sẽ trả lại. Trong một tuyên bố gần đây, Luật sư Hoa Kỳ Michael Easley Jr cho Quận phía Đông của Bắc Carolina cho biết Farmer đã nhận tội cho các tuyên bố sai sự thật, hư cấu và gian lận, gian lận ngân hàng và trợ giúp và tiếp tay.
Hoạt động rửa tiền trước đây (Tin tức)
Trong một vụ việc không liên quan, tháng 11 năm ngoái, một người nước ngoài đã được tự do sau khi bị cáo buộc rửa hàng trăm nghìn đô la thông qua Sòng bạc Hard Rock ở Cincinnati từ tháng 5 đến tháng 8. Ismail Shalash, 36 tuổi, đã rút 464.796 USD tại sòng bạc và sau đó đổi số chip trị giá 789.541 USD, đài truyền hình Ohio WLWT đưa tin.Theo tài liệu tòa án được Cincinnati Enquirer trích dẫn, Shalash bị cáo buộc đã lừa đảo 5 nạn nhân ở 4 bang với số tiền 1,77 triệu USD theo âm mưu này. Anh ta cũng bị cáo buộc đã cố gắng lừa đảo 3,48 triệu đô la từ 8 nạn nhân ở 5 bang.FBI cáo buộc anh ta bán xe hơi sang trọng cho các đại lý thông qua một kế hoạch trực tuyến, nhưng không bao giờ chào bán. Thay vào đó, tiền được chuyển đến sòng bạc và sau đó tiền được chuyển thành tín dụng sòng bạc.Trong số những thứ khác, FBI tuyên bố số tiền này đã được một người chơi tại sòng bạc gửi vào hoạt động đánh bạc trong tương lai. Shalash sau đó đã bỏ trốn khỏi Hoa Kỳ sau khi rút khoảng 500.000 USD tiền kỳ phiếu từ một tài khoản, FBI cho biết.
Nghi phạm sống ở Maroc (Tin tức)
Lần cuối cùng anh biết nó sống ở Maroc. Cục Dự trữ Liên bang đã ban hành lệnh bắt giữ Shalash vào tháng Chín. Shalash bị truy nã vì tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền bằng các công cụ tiền tệ. FBI xác định anh ta mang hai quốc tịch Jordan và Palestine thuộc lãnh thổ Israel.Một người phụ nữ được FBI mô tả là vợ mới của anh ta bị cáo buộc đã sử dụng một số tiền bất chính của mình để mua hàng hóa xa xỉ. Cô được xác định là Abir Mulawwah của Houston.Mulrawa bị cáo buộc đã mở một két sắt tại Ngân hàng PNC ở Houston. Fed tuyên bố họ đã nắm giữ tiền mặt bất hợp pháp của Shalash. Cô ấy đến Houston vào ngày 19 tháng 11, dường như để rút tiền.Vào ngày 23 tháng 11, các đặc vụ FBI đã tìm thấy khoảng 300.000 đô la trong một két sắt. Sau phát hiện đó, Mulawa bị bắt tại sân bay quốc tế George Bush ở Houston. Enquirer đưa tin, cô bị buộc tội âm mưu lừa đảo chính phủ, khai báo gian dối và rửa tiền.
casino review (Tin tức)
7/10
cám ơn những thông tin của ad về Sòng Bạc Ở Las Vegas...
