FATF một lần nữa đánh dấu rủi ro liên quan đến junket ở Philippines (Tin tức)
Thông tin
Keywords
FATF một lần nữa đánh dấu rủi ro liên quan đến junket ở Philippines
Article ID
00000866
FATF một lần nữa đánh dấu rủi ro liên quan đến junket ở Philippines (Tin tức)
Philippines vẫn nằm trong “danh sách xám” của Cơ quan giám sát Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) có trụ sở tại Paris, liên quan đến các khu vực pháp lý yêu cầu tăng cường giám sát liên quan đến rủi ro tội phạm tài chính. Danh sách cập nhật đã được công bố vào thứ Sáu, sau cuộc họp toàn thể kéo dài ba ngày của tổ chức.
Theo FATF, khi một cơ quan tài phán được tăng cường giám sát, điều đó có nghĩa là quốc gia đó “đã cam kết giải quyết nhanh chóng các khiếm khuyết chiến lược đã xác định” trong khuôn khổ chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT).
Philippines được thêm vào 'danh sách xám' vào tháng 6 năm 2021.
Trong thông cáo hôm thứ Sáu, FATF thừa nhận rằng, kể từ tháng 6 năm ngoái, Philippines đã “thực hiện các bước hướng tới cải thiện chế độ AML / CFT của mình”. Nhưng FATF đã liệt kê tổng cộng tám lĩnh vực cần phải làm nhiều hơn thế.
Mặc dù đã đạt được một số mục tiêu “trước bất kỳ thời hạn nào có liên quan”, FATF cho biết quốc gia này phải “tiếp tục làm việc để thực hiện kế hoạch hành động của mình,” nhằm giải quyết những thiếu sót về AML / CFT của đất nước.
Trong số các khuyến nghị, cơ quan quốc tế cho biết Philippines phải chứng minh rằng họ đang sử dụng các biện pháp kiểm soát AML và CFT để “giảm thiểu rủi ro liên quan đến những kẻ nghiện đánh bạc”.
Hãng truyền thông địa phương Business World dẫn lời giám đốc điều hành của Hội đồng Chống rửa tiền (AMLC) của đất nước, Mel Georgie B. Racela, nói rằng các nhà chức trách Philippines “tiếp tục làm việc cùng nhau trong việc tăng cường các biện pháp AML / CFT của đất nước và đang thể hiện sự tiến bộ hướng tới hiệu quả. ”
Ông Racela cũng nói rằng cơ quan quản lý trò chơi của nước này, Tập đoàn Trò chơi và Giải trí Philippine (Pagcor), là cơ quan liên quan thực hiện kế hoạch hành động liên quan đến hoạt động của sòng bạc và cá độ.
Ông Racela cho biết: “Pagcor hiện đang xác định các rủi ro do hoạt động của junket gây ra và sau đó sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để giảm thiểu những rủi ro này.
Philippines có một lĩnh vực sòng bạc và trò chơi trực tuyến đang phát triển đáng kể mà trong thời kỳ trước đại dịch đã tìm kiếm khách hàng từ khắp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và hơn thế nữa.
Vào tháng 1 năm 2021, Thượng viện và Hạ viện Philippines lần lượt thông qua các sửa đổi đối với Đạo luật chống rửa tiền của nước này, bổ sung các Nhà điều hành trò chơi ra nước ngoài của Philippines (POGO) và “nhà cung cấp dịch vụ” của họ là “người được bảo vệ” theo luật.
