Các công ty iGaming bị cơ quan quản lý KSA của Hà Lan trừng phạt (Tin tức)
Thông tin
Keywords
Các công ty iGaming bị cơ quan quản lý KSA của Hà Lan trừng phạt
Article ID
00001150
Các công ty iGaming bị cơ quan quản lý KSA của Hà Lan trừng phạt (Tin tức)
Tại Hà Lan và cơ quan quản lý trò chơi Kansspelautoriteit (KSA) đã cảnh cáo quốc gia này các nhà khai thác iGaming được cấp phép vì không tuân thủ đầy đủ các quy tắc của họ để ngăn chặn rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.
Cơ quan giám sát đã sử dụng một thông cáo báo chí chính thức hôm thứ Hai để tuyên bố rằng thông báo này được đưa ra sau khi một cuộc điều tra chính thức được tiến hành trong vài tháng qua cho thấy một số công ty iGaming được cấp phép tại địa phương đã không tuân thủ 'đầy đủ' các nguyên tắc về Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố của đất nước ( Phòng chống) Đạo luật năm 2008.
Nguồn cung cấp hợp lý: (Tin tức)
KSA nêu chi tiết rằng họ đã tiến hành cuộc điều tra mới với sự hợp tác của Cơ quan Tình báo Tài chính của chính phủ và phát hiện ra rằng nhiều nhà cung cấp dịch vụ cờ bạc trực tuyến chỉ kiểm tra nguồn tiền của người chơi nếu số tiền gửi của những khách hàng này đạt đến € 2.500 ($ 2.635) , đây là mức ròng trung bình lương hàng tháng tại Hà Lan . Cơ quan quản lý tuyên bố rằng họ hy vọng các công ty như vậy ' tiến hành nghiên cứu sớm hơn ' vì chỉ có thể ' một số ít người ' chi tiêu nhiều hơn số tiền này với một sòng bạc trực tuyến hoặc miền cá cược thể thao.
Sự cố bí ẩn: (Tin tức)
Được thành lập vào tháng 4 năm 2012, KSA còn chỉ trích các nhà cung cấp dịch vụ cờ bạc trực tuyến thường xuyên không báo cáo các giao dịch đáng ngờ , điều này vi phạm các quy tắc chống rửa tiền của địa phương và các điều kiện để có giấy phép iGaming của Hà Lan. Cơ quan tuyên bố rằng những sự việc bất thường này đã bao gồm việc một số người hâm mộ được phép chơi với số tiền lên tới 15.000 euro (15.800 đô la) chỉ trong một khoảng thời gian 24 giờ mà không có thông báo kèm theo cho Đơn vị tình báo tài chính.
Báo cáo nhanh chóng:
Cuối cùng, KSA khẳng định rằng một số nhà khai thác iGaming được cấp phép tại địa phương đã không gắn cờ các giao dịch bất thường cho Đơn vị Tình báo Tài chính ' càng nhanh càng tốt '. Tổ chức tiết lộ rằng các hoạt động đáng ngờ như vậy ' phải được báo cáo chậm nhất trong vòng 14 ngày ' và hiện họ có ý định ' tiến hành điều tra thêm đối với hai chủ sở hữu giấy phép ' sau kết quả điều tra.
Được biết đã đọc một tuyên bố từ KSA…
“ Chúng tôi đã gửi một cảnh báo đến thị trường trực tuyến chỉ ra những thiếu sót đã được xác định bao gồm những vấn đề đã được đề cập trước đó. Nếu điều tra thêm cho thấy những thiếu sót vẫn tiếp diễn, chúng tôi có thể đưa ra các biện pháp trừng phạt ”.
Giai đoạn phôi thai:
Hà Lan là nơi sinh sống của khoảng 17,7 triệu người và nó đã ra mắt thị trường iGaming mới được quản lý vào tháng 10 sau nhiều năm tranh luận và cân nhắc. Cơ quan quản lý KSA của đất nước kể từ đó đã tiếp tục cấp phép cho hơn 20 tên miền bao gồm các trang tại Circus.nl , BetCity.nl và HollandCasino.nl mặc dù câu lạc bộ này có thể sớm phát triển đáng kể sau quyết định gần đây của chính phủ về việc chấm dứt ' thời kỳ giảm nhiệt . 'loại trừ những doanh nghiệp đã từng phục vụ các cầu thủ Hà Lan trước khi hợp pháp hóa .
Hãy truy cập trang web https://www.topvietnamcasinos.com của chúng tôi để có những thông tin mới nhất về thể thao, sòng bạc và trò chơi sòng bạc.
